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Sus Áreas de especialidad
Los posicionan como firma líder y referente
en el sector de servicios a entidades financieras, aseguradoras y actividades auxiliares del crédito
Investabank

ÁREAS DE PRÁCTICA

LITIGIO

Experiencia en atención de juicios complejos en la CDMX y toda la república mexicana y otros países.

  • Juicios Civiles
  • Juicios Mercantiles
  • Juicios Penales
  • Juicios y procedimientos administrativos
  • Juicios orales
  • Juicio de amparo
  • Juicios especiales hipotecarios
  • Juicios laborales patronales
  • Cobranza judicial y extrajudicial
  • Tramitación de recursos
  • Ejecución de sentencias
  • Cooperación procesal internacional
  • Mediación y arbitraje
  • Controversias de propiedad industrial
  • Gestión de carteras
  • Reclamos y conflictos contra aseguradoras, mal praxis médica.

FISCAL

Especialización en normatividad tributaria y aduanera, cumplimiento y procedimientos contenciosos.

  • Planeación y estrategia fiscal, nacional e internacional.
  • Aspectos preventivos Due-Diligence.
  • Fusiones y adquisiciones.
  • Soluciones globales.
  • Consultoría fiscal.
  • Aplicación de estímulos fiscales.
  • Planeación patrimonial de personas físicas.
  • Facilidades Administrativas.
  • Asesoría y estudios de Precios de Transferencia.
  • Recursos de revocación.
  • (SAT) Juicio de nulidad.
  • (TFJA) Litigio aduanero.
  • Juicios de Amparo.
  • AUDITORÍAS.
  • Trámites, solicitudes, devoluciones y autorizaciones.
  • Atención de requerimientos.
  • Confirmaciones de criterio.
  • Quejas y consultas ante PRODECON.
  • APA’s unilateral o bilateral.
  • Mutual agreement procedures.
  • Compliance fiscal.

FINANCIERO

Atendemos a todas las entidades financieras desde su creación, procesos de supervisión así como fusiones y adquisiciones.

  • Constitución y transformación de entidades financieras.
  • Autorización y registro de entidades.
  • Adquisición y Fusión de entidades.
  • Contestación a requerimientos de CNBV, UIF, Banco de México y CONDUSEF.
  • Procedimientos de sanción y nulidad de multas.
  • Auditorías en materia de PLD y sistemas automatizados.
  • Procedimientos de cancelación de registro.
  • Defensa en delitos financieros.
  • Compliance

FINTECH

Innovación legal aplicada a servicios financieros digitales y tecnología.

  • Análisis de factibilidad de proyectos.
  • Autorización y cumplimiento para Instituciones de Tecnología Financiera (ITF).
  • Constitución y regulación de Instituciones de Financiamiento Colectivo y de Fondo de Pago Electrónico.
  • Trámites y gestión ante CNBV, Banco de México y CONDUSEF.
  • Creación de modelos de negocios para la operación de activos y monedas virtuales.
  • Autorizaciones temporales de modelos novedosos (Sandbox).

INMOBILIARIO

Protegemos las inversiones patrimoniales de personas físicas y desarrolladores, prevenimos y resolvemos asuntos relacionados con terrenos e inmuebles.

  • Contratos de arrendamiento y fideicomisos.
  • Búsqueda de antecedentes en Registro Público y Agrario.
  • Desarrollos hoteleros, comerciales e industriales.
  • Contratos de obra, arrendamientos, permutas y gravámenes.
  • Desincorporación de ejidos y expropiaciones.
  • Auditorías para determinar el estatus de inmuebles.
  • Elaboración de contratos de multipropiedad.
  • Constitución y liberación de garantías inmobiliarias.
  • Recuperación de inmuebles

LABORAL

Relaciones de trabajo, defensa patronal y cumplimiento normativo laboral.

  • Consultoría y litigio
  • Auditorias de seguridad social
  • Procesos de migración laboral
  • Capital Humano
  • Rentabilidad
  • Estabilidad
  • Responsabilidad Social
  • Planeación Integral
  • Planeación fiscal de recursos humanos

PENAL

Amplia experiencia en el combate e investigación de delitos patrimoniales, prevención y gestión de riesgos en materia penal tributaria y corporativo.

  • Atención de asuntos en materia de corrupción.
  • Preparación de denuncias, querellas y juicios penales.
  • Defensa de empleados y compañías en carpetas de investigación.
  • Auditoría legal para prevenir la comisión de ilícitos.
  • Planeación de estrategias para enfrentar crisis.
  • Juicios de amparo en materia penal.
  • Atención de procedimientos de extradición.
  • Defensa en procesos penales federales y del fuero común.
  • Compliance

COMPETENCIA ECONOMICA

Asesoría en libre competencia, fusiones y prácticas monopólicas.

  • Notificaciones de concentraciones.
  • Investigaciones por prácticas monopólicas.
  • Políticas de precios y distribución.
  • Solicitudes de inmunidad y reducción de sanciones.
  • Obtención de autorizaciones para fusiones y adquisiciones.
  • Representación en investigaciones de abusos de poder de mercado.

MIGRACIÓN

Gestión de permisos, visas, naturalización y extranjería en México.

  • Presentación de informes de inversión extranjera.
  • Permisos CNIE.
  • Apostilla y legalización de documentos.
  • Trámites de naturalización y visas.
  • Avisos al INAMI.
  • Medios de defensa.
  • Permisos, avisos y cambio de estatus.
  • Procedimientos consulares y solicitudes de Asilo Político.
  • Contratación laboral de extranjeros.

CONSULTORÍA

Consultores especializados en brindar soluciones inteligentes y confiables.

  • Contratos y Análisis de Riesgos.
  • Inversiones Inmobiliarias y Negocios Internacionales.
  • Planeación Fiscal.
  • Soluciones IT para Cumplimiento Regulatorio.
  • Creación de Entidades Financieras.
  • Prevención de Lavado de Dinero.
  • Capacitación para Instituciones Públicas y Privadas.
  • Implementación de Gobierno Corporativo.
  • Compliance (anticorrupción y penal).
  • Diseño de contratos y convenios, acompañamiento en proyectos y negocios.

CORPORATIVO

Fusiones, adquisiciones, cumplimiento y estructura legal empresarial.

  • Creación y Constitución de sociedades.
  • Manejo de Libros corporativos.
  • Actas de asambleas y de consejo.
  • Fusiones y escisiones.
  • Due diligence (auditorías de compra).
  • Adquisiciones y enajenación de acciones.
  • Liquidación de sociedades.
  • Gobierno Corporativo.
  • Registro de marcas y patentes.
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Clientes nacionales y extranjeros
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SOMOS RCA ABOGADOS

Con 25 años de experiencia, nuestra Firma se ha distinguido por ofrecer servicios profesionales especializados en los ámbitos jurídicos y de negocios empresariales. Nuestro compromiso es brindar asesoría de alta calidad, focalizada en obtener resultados satisfactorios y confiables para nuestros clientes y aliados. Trabajamos con dedicación y excelencia para ofrecer soluciones que generen certeza, seguridad y confianza.

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CORPORATIVO, LITIGIO, BANCARIO, FINANCIERO y PENAL

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