• Constitución y transformación de Entidades Financieras.

• Registro / Autorización de Entidades Financieras

• Autorización de Entidades Financieras

• Adquisición y Fusión de Entidades Financieras.

• Contestación de requerimientos de la CNBV, UIF, Banco de México y CONDUSEF.

• Procedimientos de Sanción ante la CNBV y Banco de México.

• Nulidad de Sanciones y Multas.

• Visitas a las Entidades Supervisoras.

• Auditorías en materia de PLD.

• Auditorías a Sistemas Automatizados.

• Procedimientos de Cancelación de Registro.

• Delitos Financieros.